НАЙДЕМ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Проверить организацию на «черный» список по 115 ФЗ на определенном этапе деятельности может потребоваться любому юридическому лицу. При этом проверка может касаться как этого лица, так и его контрагентов или конкурентов по бизнесу.

В первом случае, она поможет удержаться на занятых ранее позициях в нише; во втором – избежать сделок с ненадежными партнерами; в третьем – собрать компромат на конкурентов.

По результатам проверки на пребывание в «черном» списке будет составлен письменный отчет, который мы передадим клиенту в наиболее удобной форме. В случае необходимости, наши сотрудники составят рекомендации по выходу юридических лиц из 639 П ЦБ.

На проведение проверки потребуется всего 1-2 рабочих дня. Кроме эффективности и оперативности проверки, мы гарантируем сохранение конфиденциальности и анонимности клиента.

Исследование активов (поиск или проверка) — это обнаружение общедоступных записей, которые подтверждают личную собственность или недвижимость, принадлежащую физическому или юридическому лицу.

Поиск активов проводятся детально, чтобы помочь отдельным лицам и компаниям обеспечить должную осмотрительность, урегулировать дела, взыскать долги и проверить финансовые отчеты во время развода, делах об алиментах и так далее.

• Вы работодатель? Если вы владеете бизнесом, проверка активов может выявить наличие имущества человека или компании. Если вы работаете в компании или ведете бизнес с кем-то, очень важно знать состояние их активов. Определите степень финансового доверия.
• Вам должны деньги? Обнаружение активов может сказать вам, следует ли вам обратиться в суд и вернуть свои деньги. Если кто-то утверждает, что не может заплатить, поиск имущества может подтвердить или опровергнуть это в зависимости от обстоятельств.
• Если вы хотите обратиться в суд мелких тяжб или в агентство по взысканию долгов, исследование имущества может сообщить, сколько активов, подлежащих взысканию, есть у физического или юридического лица и какова ваша позиция по отношению к другим кредиторам, предъявляющим иски к тому же должнику.
• Вы стали жертвой мошенничества? Если кто-то не платит вам, потому что утверждает, что у него нет денег, проверка имущества может быстро подтвердить претензии. Поиск имущества может предоставить вам необходимые доказательства того, что кто-то имеет средства, которые они просто не декларируют.

Срок предоставления услуги: 2-3 рабочих дня

Дерево связей – эффективный инструмент, при помощи которого можно быстро отследить все связи предприятия без подробного анализа каждого отдельного параметра. Схематичное отображение взаимодействий позволяет сразу увидеть, с какими именно должностными лицами или организациями связана компания. Также можно получить точную информацию об имеющихся исторических связях, структуре, дополнительной деятельности руководителей и совладельцев, арбитражным делам.

Предлагаем за 1-2 дня построить дерево связей интересующей вас компании по различных параметрам, адресу, филиалам, дочерним предприятиям. Это позволит проверить благонадежность потенциального партнера, определить возможность надежного сотрудничества с контрагентами. Такая проверка дает возможность избежать потенциальных проблем с налоговыми и иными контролирующими органами, исключить коммерческие риски для собственного предприятия.

Будут отслежены все контакты, выявлены следующие данные:

• данные о совладельцах и владельцах бизнеса, размерах долей для конкретных лиц;
• изложена полная цепочка всех собственников, включая бывших, бенефициаров и граждан из других стран;
• выявлена точная иерархия с долями участия от 5%;
• составлено досье, при помощи которого заказчик сможет оценить все риски сотрудничества, вычислить технические компании

Срок предоставления услуги: 2-3 рабочих дня

Задача платформы ЗСК Банка России — достоверная и точная проверка ООО или ИП по определенным критериям. Каждый клиент попадает в группу возможного риска. Вы сможете увидеть, к какому уровню риска относятся ваши сотрудники, деловые партнеры или кредитные организации по цветам светофора:

• «Зеленый» (низкий) уровень.

Лица, которые ведут деятельность в рамках закона, работают только с проверенными контрагентами, не имеют долгов по налогам и проблем с отчетностью, могут подтвердить, что все их денежные поступления полностью легальны.

• «Желтый» (средний) уровень.

Клиенты или возможные контрагенты работают по закону, но изредка проводят подозрительные операции на банковских счетах.

• «Красный» (высокий) уровень.

Клиенты, которые легализуют преступные доходы или участвуют в мошеннических схемах и операциях (например, с помощью ценных бумаг).
Чтобы не подключаться к платформе со сложной системой, можно проверить партнера в ЗСК онлайн по его реквизитам — ИНН или ОГРН. После проведения проверки на сайте вы сможете принять решение: запросить подтверждающие бумаги для полного контроля или сразу отказаться от сотрудничества с подозрительным клиентом.

ЗСК — это инструмент-помощник от ЦБ РФ для бизнеса, который ценит и хочет сохранить свою репутацию. Возможно проведение дополнительных проверок нашими детективами в различных реестрах и базах кредитных организаций.

Если вы хотите «отследить» в платформе ЗСК клиента или партнера, обратитесь к нам через специальную форму на сайте или напишите в любой мессенджер.

Постоянным клиентам предоставляем скидки на новые заказы. Также действуют специальные условия обслуживания для крупных компаний — заказчиков услуг нашего агентства.

Данный вид мониторинга очень популярен среди предпринимателей, так как позволяет решить множество задач:

1. Такая база дает объективную оценку уровню конкуренции в конкретной нише. Собранная информация о деятельности организации, которая занимается продажей такой же продукции, поможет в дальнейшем развить и придумать правильную стратегию личного поведения на рынке.
2. Клиент получает доступ к базе оппонента. Это позволит ему узнать свои преимущества над ним, придумать уникальное торговое предложение, а также преподнести себя в выгодном свете на рынке.
3. Информация о клиентах другой компании в городе Москва и Московской области пригодится для дальнейших обзвонов и опросов новых потенциальных покупателей. Это избавит от «боли» потребителя, чтобы можно было отыскать способы решения его проблем и составить общую картинку.

Бизнес-деятельность состоит из множества нюансов, включая конкурентную борьбу. Помните, что каждая организация, успешно работающая в той же сфере, что и ваша, обладает информацией, которая сможет значительно помочь вам при дальнейшем развитии. В конкурентной борьбе нет мелочей, и даже список сотрудников фирмы может поспособствовать принятию правильных решений.

Мы составим список работников любой, интересующей вас фирмы, зарегистрированной в РФ. При этом неважно, в каком формате она функционирует: это может быть ООО, ОАО, ЗАО, ИП, и т.д.

Срок оказания услуги: 2-3 рабочих дня

Дерево связей показывает полную цепочку взаимоотношений контрагентов. В уровне 1 - это компании, с которыми имела взаимоотношение конкретно ваша фирма. Ниже - фирмы, которые продали вашим контрагентам. Ещё ниже - те, которые продали им. Полная цепочка взаимоотношений до 6-го звена.

Услуга разбора информации из отчета "Дерево связей" - это экспертное заключение и рекомендации, как улучшить ситуацию, чтобы налоговая не проявила интерес к вашей компании.

• Потребуется "Дерево связей" - оплачивается дополнительно
• Срок исполнения - 3-4 рабочих дня

Выездная проверка контрагента всегда была и до сих пор остается эффективным инструментом контроля. Она не дает абсолютных гарантий, но является действенным методом минимизации гражданско-правовых и налоговых рисков. Зачастую предпринимательская деятельность зависит от того насколько качественно свои обязательства выполняют все стороны договора.

Если новый партнер не привезет документов или товара в оговоренный срок, то это закончится негативными последствиями. Подобные отношения являются фундаментом любого успешного бизнес-проекта. Поэтому, уже на этапе заключения соглашений важно обратить внимание на тревожные сигналы.

В бизнесе решения принимаются в устном виде, и только после это закрепляется бумажным договором. Бизнесмены редко занимаются изучением информации, рассчитывая на то, что все партнеры надежные по умолчанию. И в этом заключается их ошибка, убедиться в добросовестности и надежности даст возможность проверка контрагента с выездом, которая включает:

• поиск в Едином государственном реестре юридических/физических лиц для получения базовой информации;
• изучение судебной практики, чтобы ознакомиться с данными о наличии финансовых и налоговых проблем;
• осмотр секционных списков и внутренней документации, что даст возможность лучше понять специфику и определить потенциальные риски;
• поиск в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, что поможет узнать об имуществе;
• изучение лицензии и разрешительных документов, невозможно будет скрыть их отсутствие.

Существуют определенные методики, которые позволяют быстро выявлять организации, существующие только «на бумаге», и чья деятельность является преступной. Мы проведем не только проверку документов, но еще и осмотрим все помещения контрагента и заемщика, чтобы точно убедиться, что он добропорядочный и честно ведет свое дело.

Помимо этого, мы можем работать и по схеме, которую нам предложит заказчик. Это значит, что мы будем выявлять только те параметры, которые будут оговорены заранее. У нас налажены хорошие партнерские связи, которые позволяют проводить проверки практически во всех регионах России и даже за рубежом